Más de 50 conferencistas de 17 países, desarrollaran más de 20 temas
Los próximos 23 y 24 de junio 2022, tendrá lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un gran evento organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) y la Universidad para la Paz (UPAZ). Este evento será una ocasión única para conocer las últimas novedades legislativas y las herramientas más innovadoras para proteger las organizaciones de amenazas como los delitos financieros, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la corrupción, el fraude y la ciberdelincuencia.
En este congreso, los asistentes podrán participar en varias conferencias en las que se abordarán temas como la Perspectiva de los Reguladores Lo que se espera en materia de Supervisión para 2022-2023, donde colocar los mayores puntos de atención, Extinción de Dominio: Alcance, desafíos y buenas prácticas, Corrupción y Soborno Transnacional: Avances y resultados de la lucha contra la corrupción y el soborno transnacional en la región, Flujos Financieros Ilícitos y Transparencia Fiscal: Su relación con la evasión fiscal y otros mecanismos de opacidad corporativa, Ciberdelincuencia. Amenazas y vulnerabilidades, Trata de Personas y Tráfico de Inmigrantes: Identificación del riesgo del lavado de activos y perspectivas de género, Blockchain, contratos inteligentes y finanzas descentralizadas. Avance y usos de la tecnología blockchain y la protección de datos personales, Fragilidad del Estado y Crimen Organizado Transnacional: Relación directa e indirecta del Crimen Organizado Transnacional en la Dinámica de la Fragilidad del Estado, TBML: Trade Based Money Laundering. Retos del lavado de dinero basado en el comercio, Realidad de Panamá: Visión local de los esfuerzos y avances que ha tenido el país frente a las medidas y publicación del GAFI en la lista gris.
Más información en: https://www.worldcomplianceforum.com/
